玉溪中心支公司加强反洗钱可疑交易类型识别学习

中国大地保险玉溪中心支公司

玉溪中心支公司

加强反洗钱可疑交易类型识别学习

为加强玉溪中支洗钱风险管理，提升可疑交易类型分析水平，增强全员风险防范能力，9月6日，玉溪中心支公司组织全员开展反洗钱可疑交易类型识别学习。

学习中，综合部合规联系人带领全体员工对中国人民银行上海分行印发的《中国人民银行上海分行关于加强保险业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》进行了原文学习，并围绕《保险业金融机构可疑交易类型和识别点对照表》对《中国大地财产保险股份有限公司洗钱风险管理办法》中的相关规定进行了强调，对日常工作中出现的可疑交易类型做了归纳总结。

通过本次培训，实现了对全员普及保险业金融机构洗钱的可疑交易类型和识别点，切实提高公司员工识别可疑交易和洗钱行为的能力，增强了公司全体人员的反洗钱意识。同时，进一步提升了玉溪中支各机构、各部门员工的反洗钱工作能力，为公司的合法合规经营再次夯实根基。